Что предложил ЦБ
Центральный банк предложил российским банковским организациям тщательнее проверять крупные суммы наличных, вносимые клиентами на счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях предлагается, в том числе, ежедневный анализ операций: сигналом тревоги станут внезапно начавшиеся регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Кого коснутся дополнительные проверки
Повышенное внимание будет обращено на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Особый контроль предполагается в отношении тех, кто ранее преимущественно использовал безналичные расчёты, а затем резко переключился на операции с наличными.
