По данным материалов уголовного дела, криптобиржа Binance сотрудничает с российскими силовыми структурами. В деле против IT‑специалиста Юрия Беленького фигурируют сведения о 15 переводах на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT на нужды Вооружённых Сил Украины и полка «Азов» через адрес криптовалютного кошелька, опубликованный в открытом Telegram‑канале.
Следствие квалифицирует данные операции как финансирование терроризма. Беленькому инкриминируют участие в подобных переводах, часть которых была направлена на украинские военные формирования.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей, которые отправляли средства на указанный кошелёк. Binance предоставила запрошенные сведения: историю аккаунтов, сканы документов (паспорт РФ, вид на жительство Болгарии, фото при прохождении KYC), историю депозитов и выводов, данные о входах в аккаунт и другие чувствительные сведения. Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других доноров.
Правозащитники указывают, что адреса Binance были извлечены с помощью AML‑системы CoinKYT; донаты перечислялись через открытые блокчейны, доступные для просмотра.
После возбуждения дела Беленький заявлял, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что его защитник направлял запросы на подтверждение подлинности документа в Binance; служба ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте; позже компания пояснила, что не предоставляет сведения об учетных записях без судебного акта.
В настоящее время дело против Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый проживал в Болгарии, но регулярно выезжал в Россию; задержан в московском аэропорту Шереметьево в сентябре 2025 года; ранее находился в спецприёмнике по делу о мелком правонарушении, а затем обвинён в уголовном деле.
