Что обсуждали на встрече в налоговой
Мероприятие 20 мая началось с описания масштабов схемы — речь шла о сети «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Представители надзорных органов отметили, что площадка действовала через примерно 5 тыс. фиктивных компаний.
Уголовное дело и действия правоохранителей
Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года. По словам налоговиков, это первое дело в рамках статьи 173.3: одновременно проводились обыски порядка на 30 объектах, было задержано более 50 человек, а около 200 сотрудников обеспечивали работу схемы.
Кому грозят риски и какие меры применяют инспекторы
Налоговые органы установили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупреждают, что одним из способов урегулировать ситуацию для компаний может быть добровольная выплата претензий; при отказе возможны дальнейшие налоговые и уголовные риски для участвующих лиц.
Представители бизнеса на встрече в целом вели себя неконфликтно. Один из собственников строительной компании сказал, что «готов с лопатой выйти, все выкопать», однако инспекторы подчеркнули, что наличие выполненных работ само по себе не исключает налоговых претензий.
Рекомендации для компаний
Налоговики и юридические специалисты на встрече советовали проверять контрагентов, собирать подтверждающие документы и быть готовыми к взаимодействию с проверяющими, чтобы минимизировать налоговые и правовые риски.
