Расследование о платежной структуре близкой к Кремлю: якобы обход санкций на миллиарды

Связанная с Кремлём платежная структура A7 якобы провела через банки более 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России, используя сеть подставных компаний и подделку документов. Открытые счета в разных странах позволяли скрыть реальный характер платежей.

Ранее публиковались данные о деятельности A7 в Кыргызстане.

По данным утечки через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли следы, чтобы обойти проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Банки‑партнеры отказались от комментариев. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.