Крупный депозит и несоответствие официальным доходам
По результатам анализа утечек финансовых данных, в 2022 году на депозитном счёте в Газпромбанке у Наталии Стениной, сестры премьера, оказалось около 12 млрд рублей. Согласно тем же данным, только процентный доход по вкладу составил примерно миллиард рублей. Годом ранее на её счёте числилось около 6 млрд рублей.
При этом официальная зарплата Стениной, где она указана как директор по рекламе в частной компании, по документам составляла порядка 25–60 тысяч рублей в месяц. Даже при максимальном уровне таких выплат накопить указанные суммы за реальную трудовую жизнь было бы невозможно — по приблизительным расчётам, для этого потребовались бы тысячи лет.
Ранее крупные переводы и подаренная недвижимость
В 2013–2015 годах Стенина также получила около 10,1 млн долларов от частной группы UFG, где в тот период у её брата были деловые связи. Тем не менее эта сумма существенно меньше размера депозитных средств, выявленных в 2022 году.
Отношения с Александром Удодовым
В 2008–2020 годах Стенина была официально замужем за Александром Удодовым — бизнесменом, которого в различных материалах связывают с окружением премьера. По собранным данным, брак, возможно, носил формальный характер: даже после официального развода Стенина, по сведениям из утечек, продолжала жить с первым мужем и отцом своих детей, Сергеем Стениным, при этом в документах фигурировали автомобили и адреса, формально принадлежавшие супругам.
При этом в доступных архивах и финансовых утечках не обнаружено однозначных подтверждений частого совместного присутствия Удодова и Стениной: у них были разные адреса, не выявлено общих авиаперелётов и других очевидных пересечений.
«Ни разу в жизни я не видел Удодова в компании Наталии Стениной», — отмечал один из бывших деловых партнёров Удодова.
Участие в зарубежном бизнесе и расследования
Совместный бизнес некоторых фигурантов упирается в зарубежные структуры. Так, у участников описываемых связей имелась доля в немецкой компании VG Cargo, зарегистрированной в аэропорту Франкфурт‑Хан. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла около 11 млн евро, прибыль — порядка 3 млн евро, и бизнес функционировал и после начала крупного международного конфликта.
По сообщениям бывших сотрудников, через аэропорт, где работала эта компания, проходила гуманитарная и иная логистика, в том числе грузы с технологическим назначением. Впоследствии один из совладельцев оказался под персональными санкциями, после чего контроль над активом был формально передан структуре из другой страны, однако связь с прежними владельцами, по оценкам экспертов, сохранялась.
Также известно, что в Европе проходили проверки в отношении операций, связанных с компанией, и по крайней мере одно уголовное производство было инициировано по факту поддельных документов при оформлении долей.
Кадровые и уголовные эпизоды вокруг дела
Один из участников разбирательств, ранее работавший следователем, впоследствии создал юридическую фирму и оказался в центре крупного уголовного дела: следствие обвиняло его и ряд сотрудников правоохранительных органов в организации преследования бизнесменов и последующем вымогательстве. Этот человек покинул страну, был объявлен в розыск и арестован заочно, а также внесён в реестр иноагентов.
Другие фигуранты дела получили длительные тюремные сроки по итогам расследований и судебных разбирательств.
Недвижимость и прозрачность деклараций
По материалам расследования, в числе активов, полученных в рамках указанных связей, фигурирует недвижимость на Николиной горе в Подмосковье — объект, который не указан в декларациях главы правительства, а в реестре владельцем значится иное юридическое лицо. У сестры также перечислены другие дорогостоящие объекты в Подмосковье и в центре столицы.
Обнаруженные несоответствия между официальными доходами родственников и объёмом владений и переводов вызывают дополнительные вопросы о происхождении средств и устройства собственности.
